證券代碼：002555 證券簡稱：三七互娛 公告編號：2017-037
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席瞭審議本次季報的董事會會議。
公司負責人李衛偉、主管會計工作負責人葉威及會計機構負責人(會計主管人員)葉威聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■台灣電動床工廠
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
台灣電動床工廠第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金餘額較年初餘額上升52.95%，主要由於報告期內利潤增長導致經營資金流入增加以及處置上海喆元文化傳媒有限公司（以下簡稱“上海喆元公司”）股權投資收回款項的共同影響。
2、其他應收款餘額較年初餘額上升124.71%，主要由於報告期內支付誠意金所致。
3、存貨餘額較年初餘額上升49.15%，主要由於報告期內購入原材料增加以及庫存商品量上升所致。
4、開發支出餘額較年初餘額下降70.29%，主要由於報告期內自研遊戲上線，將開發支出結轉至無形資產所致。
5、應付票據餘額較年初餘額上升91.21%，主要由於報告期內提高瞭票據支付的比率。
6、應交稅費餘額較年初餘額上升58.19%，主要由於報告期內計提處置長期股權投資收益對應稅金所致。
7、營業收入較上年同期上升36.28%，主要由於報告期內遊戲業務增長，拉動營業收入上升所致。
8、銷售費用較上年同期上升35.17%，主要由於報告期內互聯網推廣及流量費用需求隨遊戲業務增長而上升所致。
9、資產減值損失較上年同期上升445.62%，主要由於報告期內計提股權投資減值準備以及計提壞賬增加所致。
10、投資收益較上年同期上升3373.18%，主要由於報告期內公司確認轉讓上海喆元股權投資收益約1.1億元。
11、營業外收入較上年同期下降84.12%，主要由於報告期內收到的增值稅即征即退及政府獎勵扶持款同比下降。
12、銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期上升44.15%，主要由於報告期內遊戲業務增長拉動銷售收款增加所致。
13、支付給職工以及為職工支付的現金較上年同期上升31.92%，主要由於報告期內公司研發人員數量增長，薪酬增長所致。
14、收回投資收到的現金較上年同期上升628.74%，主要由於報告期內處置上海喆元公司股權投資收回款項所致。
15、取得投資收益收到的現金較上年同期上升1.12億，主要由於報告期內處置上海喆元公司股權投資收回款項所致。
16、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期上升161.85%，主要由於報告期內支付誠意金影響。
17、投資支付的現金較上年同期下降61.28%，主要由於報告期內新增股權投資較上年同期有所減少。
18、支付其他與投資活動有關的現金較上年同期下降42.46%，主要由於報告期內新增購買理財產品金額較上年有所減少。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2016 年7月31日，三七互娛召開第三屆第三十一次董事會，審議通過瞭與2016年重大資產重組相關的議案。上市公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式向網眾投資、楊東邁和諶維購買其分別持有的墨鶤科技39.10%、18.33%及11.00%的股權；上市公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式向胡宇航購買其持有的智銘網絡49％的股權；上市公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式向中匯影視股東全體購買其合計持有的中匯影視100％的股份。
2、2016年8月18日，三七互娛召開2016年第六次臨時股東大會，審議通過瞭與本次重組相關的議案。
3、2016年10月12日，三七互娛召開第三屆第三十四次董事會，審議通過《關於撤回公司重大資產重組申請文件的議案》和《關於調整重大資產重組方案的議案》，並審議通過瞭本次重組報告書及相關議案。由於標的之一中匯影視所處行業市場環境發生變化並存在一定不確定性，且公司產品策略或需做出一定調整，經審慎研究決定暫不收購中匯影視100%股權，公司依然看好中匯影視，並按照此前與中匯影視簽訂的協議行使債轉股權利，公司同時修改瞭非公開發行股份募集配套資金的發行價格，由不低於16.63元/股，調整為不低於17.37元/股，並設置瞭對標的資產的價格調整機制。
4、2016年10月28日，三七互娛召開2016年第七次臨時股東大會，審議通過瞭調整重大資產重組方案後的《蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書》、《關於簽訂附生效條件的及的議案》等議案。
5、2016年11月10日，三七互娛召開第三屆董事會第三十六次會議，審議通過《關於的議案》和《關於本次重大資產重組相關審計報告的議案》。
6、2017年2月8日，三七互娛召開第四屆第二次董事會，審議通過《關於調整重大資產重組方案的議案》，並審議通過瞭本次重組報告書及相關議案，獨立董事發表瞭獨立意見。同日三七互娛與交易對方就收購墨鶤科技68.43%股權簽訂瞭附生效條件的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議（二）-墨鶤科技》及《利潤補償協議之補充協議（二）-墨鶤科技》。
7、2017年2月23日，三七互娛收到中國證券監督管理委員會通知，經中國證監會上市公司並購重組審核委員會於2017年2月23日召開的2017年第8次並購重組委工作會議審核，公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項獲得有條件審核通過。
8、2017年4月6日,公司召開董事會四屆四次會議，更換重大資產重組法律顧問為北京安新律師事務所，並審議通過瞭關於本次重大資產重組相關報告，將標的審計報告基準日延至2016年12月31日，同時更新瞭重組報告書相關財務數據。
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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的凈利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的凈利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用電動床
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
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證券代碼：002555 證券簡稱：三七互娛 公告編號：2017-035
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份
有限公司關於為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為滿足集合辦公及未來經營發展需要，蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司之全資子公司上海硬通網絡科技有限公司、安徽尚趣玩網絡科技有限公司，控股子公司廣州三七互娛科技有限公司、江蘇嘉趣網絡科技有限公司、廣州三七網絡科技有限公司擬購置辦公用房，特向招商銀行廣州科技園支行申請合計不超過3.6億元的法人購房按揭貸款，本公司將在該總體額度內為上述貸款分別提供擔保。
各子公司申請貸款額度詳細如下（實際擔保金額以銀行批準的貸款金額為準）：
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2017年4月25日，本公司第四屆董事會第五次會議以以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過瞭《關於為子公司提供擔保的議案》，同意上述擔保事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》的有關規定，本次擔保事項需提交公司股東大會審議。待股東大會審議通過後，董事會將授權管理層負責具體辦理相關事宜。
二、被擔保人基本情況
1、上海硬通網絡科技有限公司基本情況
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上海硬通網絡科技有限公司股權結構：
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上海硬通網絡科技有限公司為上市公司下屬全資子公司，截止2016年12月31日，總資產1,110,350,057.75元，凈資產277,082,889.09元，2016年全年實現營業收入1,815,545,965.58元，凈利潤124,005,152.69元。
2、安徽尚趣玩網絡科技有限公司基本情況
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安徽尚趣玩網絡科技有限公司股權結構：
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安徽尚趣玩網絡科技有限公司為上市公司下屬全資子公司，截止2016年12月31日，總資產1,031,418,522.42元，凈資產654,221,579.71元，2016年全年實現營業收入1,721,557,887.12元，凈利潤372,871,721.25元。
3、廣州三七互娛科技有限公司基本情況
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廣州三七互娛科技有限公司股權結構：
電動床■
廣州三七互娛科技有限公司為上市公司下屬控股子公司，截止2016年12月31日，總資產189,787,531.46元，凈資產155,000,048.92元，2016年全年實現營業收入177,494,927.82元，凈利潤154,263,756.26元。
4、江蘇嘉趣網絡科技有限公司基本情況
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江蘇嘉趣網絡科技有限公司股權結構：
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江蘇嘉趣網絡科技有限公司為上市公司下屬控股子公司，截止2016年12月31日，總資產842,891,281.55 元，凈資產224,195,994.17 元，2016年全年實現營業收入 1,007,326,914.72 元，凈利潤221,704,632.45元。
5、廣州三七網絡科技有限公司基本情況
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廣州三七網絡科技有限公司股權結構：
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廣州三七網絡科技有限公司為上市公司下屬控股子公司，截止2016年12月31日，總資產1,000,786,043.69元，凈資產222,128,504.80元，2016年全年實現營業收入1,150,480,317.08元，凈利潤233,208,682.88元。
三、擔保協議的主要內容
經各債務人請求，本公司同意出具擔保書，自願為各債務人在其與招商銀行廣州科技園支行（以下簡稱“銀行”）簽署的《法人購房借款及抵押合同 》（以下簡稱主合同）項下的全部債務承擔連帶保證責任，具體擔保事項如下：
1、擔保方式：在主合同項下債務履行期屆滿時，銀行向債務人提供而未獲償還的貸款、承兌墊款及/或貼現款由本保證人在保證范圍內承擔連帶清償責任；在主合同規定的債務履行期屆滿前，如銀行根據主合同約定提前向債務人追索，本保證人亦在保證范圍內承擔連帶保證責任。
2、保證范圍：本保證人保證擔保的范圍為主合同項下債務人的全部債務，包括但不限於主合同項下債務本金及相應利息、罰息、違約金及其他一切有關費用。
3、保證方式：本保證人確認對上述保證范圍內的全部債務承擔經濟上、法律上的連帶保證責任。
4、保證責任期：本保證人的保證責任期間為自本擔保書生效之日起至債務人辦妥抵押登記手續為止。
四、董事會意見
本公司董事認為：全資子公司上海硬通網絡科技有限公司、安徽尚趣玩網絡科技有限公司，控股子公司廣州三七互娛科技有限公司、江蘇嘉趣網絡科技有限公司、廣州三七網絡科技有限公司目前經營狀況良好、資金充裕，具有償還債務的能力以及良好的信譽，個別公司資產負債率超過70%系上市公司根據業務模式所作出的整體安排，上市公司目前整體的資產負債率約為26%（根據最近一期經審計財務數據測算）。除全資子公司以外，上述三傢控股子公司上市公司持股比例均較高，公司對其經營及財務狀況具備較強的監控和管理能力，全額提供本次擔保風險可控。本公司作為控股股東，為其向招商銀行申請法人購房借款提供擔保屬於履行正常的股東責任，符合公司戰略發展的需要。上述三傢控股子公司其他股東均為本公司遊戲業務核心人員，董事會認為本次擔保其無須按持股比例提供相應擔保。本次擔保內容及決策程序符合《公司法》、《公司章程》及《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等相關規定，擔保公平、對等，不存在損害社會公眾股東合法權益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2017年4月25日，除本次擔保以外，本公司及全資子公司、控股子公司均不存在對外擔保行為，公司亦無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；@ 2、《最高額不可撤銷擔保書》。
特此公告。
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年四月二十五日
證券代碼：002555 證券簡稱：三七互娛 公告編號：2017-034
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份
有限公司關於子公司擬購置
辦公用房及配套車位的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“三七互娛”）全資子公司三七互娛（上海）科技有限公司（以下簡稱“上海三七”或“乙方”）擬與守鴻置地（廣州）有限公司（以下簡稱“守鴻置地”、“交易對方”或“甲方”）簽署《大宗商品房買賣協議書》（以下簡稱“協議”或“本協議”）。上海三七有意向守鴻置地購買其開發建設的位於廣州市天河區黃埔大道中666號“中融廣場”007棟部分寫字樓和地下車位，交易總價款合計834,509,194元。
2、2017年4月25日，本公司第四屆董事會第五次會議審議通過瞭《關於子公司擬購置辦公用房及配套車庫的議案》，同意上述交易，並授權管理層負責具體辦理相關事宜。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》的有關規定，本次交易額度在董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
3、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準，本次交易亦不構成關聯交易。
二、交易對方的基本情況
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三、標的資產基本情況
標的資產位於廣州市天河區黃埔大道中666號“中融廣場”007棟系守鴻置地開發建設之商業、辦公類型商品房及配套車位，現項目已完成主體工程施工。該商品房已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件，已取得《商品房預售許可證》，編號為：穗房預（網）字第20160221號。買賣標的為守鴻置地開發建設的位於天河區黃埔大道中666號（中融廣場）的12層、14層、17層至23層寫字樓總建築面積21,862.848㎡及負3層、負4層共計180個地下車位。該交易標的不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，查封凍結等司法措施，不存在抵押、質及其他任何限制轉讓的情況。
四、交易協議的主要內容
1、標的資產及交易金額
買賣標的為甲方開發建設的位於天河區黃埔大道中666號（中融廣場）的12層、14層、17層至23層寫字樓及負3層、負4層共計180個地下車位。買賣標的總價款合計834,509,194元，其中寫字樓（辦公）部分均價人民幣35,700元/㎡，建築面積21,862.848㎡，寫字樓總價780,509,194元；車位部分單價300,000元/個，共180個，車位總價54,000,000元。
2、付款安排
（1）乙方需向甲方支付定金83,450,919.4元，其中寫字樓定金78,050,919.4元,車位定金為5,400,000元。甲方確認，乙方在本協議簽訂前已經向甲方支付瞭誠意金160,000,000元，本協議生效後，前述的1.6億元誠意金中，83,450,919.4元轉為定金，剩餘的誠意金76,549,080.6元轉為寫字樓的購房款。
（2）其餘價款支付
① 12層、14層、17層-23層寫字樓：2017年4月27日，支付寫字樓總房款的50%（含已付定金78,050,919.4元,已付購房款76,549,080.6元），即391,869,194元作為首期款；除首期款外，寫字樓總房款的45%，即350,400,000元，乙方於2017年8月10日前完成銀行按揭辦理並支付至甲方；餘下寫字樓總房款的5%，即38,240,000元，乙方於2018年10月31日前支付。
② 車位：2017年4月27日前，支付至車位總價款的50%（含已經支付的定金5,400,000元），即27,000,000元；2017年6月30日前支付車位總價款的45%，即24,300,000元； 2018年10月31日前支付餘下車位總價款的5%，即2,700,000元；
3、標的資產的交付
（1）寫字樓的交付
甲方應在2018年12月30日之前將已網簽《商品房買賣合同》且符合約定交付條件和交付標準的買賣標的整體交付給乙方，乙方應按本協議支付全部房價款。
甲方逾期交付寫字樓，乙方可選擇繼續履行合同或解除合同。乙方選擇繼續履行合同的，甲方支付違約金的標準為每日按逾期交付的寫字樓對應的房價款的萬分之五，最高賠付額不超過逾期交付的寫字樓對應的房價款的10%。逾期超過90天的乙方有權要求解除整體買賣標的之合同。乙方要求解除合同的，應當書面通知甲方，甲方應自收到乙方書面的解除合同通知函之日起30日內按逾期交付的寫字樓對應的總房價款的10%向乙方支付違約金，並退還乙方或乙方關聯公司已支付的所有房款及計付房款利息。
（2）車位的交付
甲方應在乙方付清100%車位價款的情況下，於2018年12月30日寫字樓整體交付之日同步將該180個停車位交付給乙方使用，若乙方逾期付車位款的，則交付時間相應順延。
甲方逾期交付車位，乙方可選擇繼續履行本協議或解除本協議，乙方選擇繼續履行本協議的，甲方支付違約金的標準為每日按未交付車位對應價款的萬分之五，最高賠付額不超過未交付車位對應價款的10%。逾期超過90日乙方有權要求解除合同，乙方要求解除合同的，應當書面通知甲方，甲方應自收到乙方書面的解除合同通知函之日起30日內按解除合同對應的總車位價款的10%向乙方支付違約金，並由甲方退還乙方或乙方關聯公司已支付的所有車位款（對應解除合同的部分）及計付車位款利息。
4、其他
甲乙雙方簽訂本協議後，乙方可以乙方名義或指定乙方5間關聯公司與甲方網簽買賣標的之《商品房買賣合同》及支付本協議所涉的購房款及車位款，甲方對此知悉並同意。
5、具體內容以雙方正式簽署的《大宗商品房買賣協議書》為準。
五、本次交易的目的和對公司的影響
由於本公司近年來業務發展、人員擴展速度較快，現有辦公樓已無法滿足辦公需求，加之物價上漲等因素致使房屋租金上漲較快。基於上述需求，公司經過實地考察，擬購置上述辦公用寫字樓及配套車庫。此項交易完成後，將有利於公司改善員工辦公環境、吸引優秀人才，減少租賃支出，發揮產業資源共享，促進各子公司之間業務合作和協同效應，提升公司對外形象，提高核心競爭力，對公司未來的長期穩定發展將起到積極的推動作用。
此次交易的資金來源系公司自籌資金，公司將為該交易承擔相應的融資成本；本次交易將在一定程度上促進公司資產的保值增值；購置辦公用房所產生的固定資產折舊費用對於公司財務狀況和經營成果的影響有限。長期來看，本次購置辦公用房適應公司業務及規模擴張的需求，符合公司戰略發展的需要。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、《大宗商品房買賣協議書》。
特此公告。
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年四月二十五日
證券代碼：002555 證券簡稱：三七互娛 公告編號：2017-036
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份
有限公司關於召開2017年
第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議於2017年4月25日召開，會議決議於2017年5月11日（星期四）召開公司2017年第三次臨時股東大會。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將相關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2017年5月11日（星期四）下午14:30。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月11日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00中的任意時間。
3、股權登記日：2017年5月5日（星期五）。
4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種投票方式。同一股份出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
5、現場會議地點：安徽省蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A1座11樓公司會議室。
6、出席對象：
（1）截止2017年5月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次會議並參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席並參加表決（授權委托書格式附後），代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師，及董事會邀請出席會議的嘉賓、保薦機構代表等。
二、會議審議事項
1、審議《關於為子公司提供擔保的議案》
上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見2017年4月26日公司指定的信息披露網站的相關公告及文件。
三、本次股東大會現場會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的身份證、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函請註明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。
4、登記時間：2017年5月8日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，以傳真或信函到達本公司的時間為準。
5、登記地點：安徽省蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A1座11樓公司董秘辦。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下：
（一）通過交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：362555；投票簡稱：“三七投票”。
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票。
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的申報價格：1.00元代表議案一，以此類推；對於逐項表決的議案，如議案一中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案一下全部子議案進行表決，1.01元代表議案一中子議案1.1，1.02元代表議案一中子議案1.2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
本次股東大會各項議案對應的委托價格如下：
■
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。不同表決意見對應“委托數量”如下表：
■
（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以隻對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行瞭重復投票的,以第一次有效投票為準。如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票隻能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（7）如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
（二）通過互聯網投票的操作流程：
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息並設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功後的半日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄互聯網投票系統進行投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會投票”。
（2）進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄。
（3）進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
（4）確認並發送投票結果。
3、股東進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月10日15:00 至2017年5月11日15:00的任意時間。
五、其他事項
1、現場會議聯系方式
聯系地址：安徽省蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A1座11樓公司董秘辦
聯系人：陳振華
電話：（0553）7653737 傳真：（0553）7653737
郵編：241000
2、本次現場會議會期預計半天；出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、臨時提案請於會議召開十天前提交。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、關於為子公司提供擔保的公告；
3、其他備查文件。
特此公告。
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司
董 事 會
2017年4月25日
附件一：授權委托書
2017年第三次臨時股東大會授權委托書
本人（本公司）作為蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司股東，茲全權委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席2017年5月11日召開的蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
■
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券賬戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名： 受托日期及期限：
備註：
1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√” 做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意願表決。
3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意願投票表決或者放棄投票。
4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
附件二：
股東登記表
截止2017年5月5日下午15：00交易結束時本人（或單位）持有三七互娛（002555）股票，現登記參加公司2017年第三次臨時股東大會。
股東名稱或姓名： 股東帳戶：
持股數： 出席人姓名：
聯系電話：
股東簽名或蓋章：
日期： 年 月 日
證券代碼：002555 證券簡稱：三七互娛 公告編號：2017-033
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份
有限公司第四屆董事會
第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第五次會議通知於2017年4月14日以電話及傳真方式發出，會議於2017年4月25日在公司會議室以現場與通訊結合的方式召開。本次會議應到董事9位，實到董事9位。公司監事、高級管理人員列席瞭會議，會議由董事長吳衛東主持。會議的召集和召開符合法律、法規及《蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定。本次會議作出瞭如下決議：
一、審議通過《2017年第一季度報告全文》及正文
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
公司2017年第一季度報告全文及正文內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
二、審議通過《關於子公司擬購置辦公用房及配套車庫的議案》
為滿足集合辦公及未來經營發展需要，全資子公司三七互娛（上海）科技有限公司（以下簡稱“上海三七”）擬與守鴻置地（廣州）有限公司（以下簡稱“守鴻置地”）簽署《大宗商品房買賣協議書》。上海三七有意向守鴻置地購買其開發建設的位於廣州市天河區黃埔大道中666號“中融廣場”007棟12層、14層、17層至23層寫字樓總建築面積21,862.848㎡及負3層、負4層共計180個地下車位，交易總價款合計834,509,194元。董事會授權管理層負責具體辦理相關事宜。
表決結果：同意9票、棄權0 票、反對0 票。 @ 《關於子公司擬購置辦公用房及配套車位的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、審議通過《關於子公司申請法人購房貸款的議案》
全資子公司上海三七擬與守鴻置地簽署《大宗商品房買賣協議書》。上海三七有意向守鴻置地購買其開發建設的位於廣州市天河區黃埔大道中666號“中融廣場”007棟部分寫字樓和地下車位。根據協議上海三七可以其名義或指定關聯公司與守鴻置地網簽買賣標的之《商品房買賣合同》及支付協議所涉的購房款及車位款。公司指定參與網簽的實體如下：上海硬通網絡科技有限公司、安徽尚趣玩網絡科技有限公司、廣州三七互娛科技有限公司、江蘇嘉趣網絡科技有限公司、廣州三七網絡科技有限公司。（以上均為本公司之全資子公司或控股子公司）
上述子公司購置辦公用房合計交易金額780,509,194元，各子公司將使用自有資金支付首期50%價款，剩餘45%價款部分通過融資解決，剩餘5%價款部分待2018年10月31日標的資產交付時以自有資金支付。各子公司現向招行銀行廣州科技園支行申請合計不超過3.6億元的法人購房貸款（具體額度以銀行實際批準額度為準），詳細情況如下：
■
董事會授權管理層負責具體辦理相關事宜。
表決結果：同意9票、棄權0 票、反對0 票。
四、審議通過《關於為子公司提供擔保的議案》
全資子公司上海硬通網絡科技有限公司、安徽尚趣玩網絡科技有限公司，控股子公司廣州三七互娛科技有限公司、江蘇嘉趣網絡科技有限公司、廣州三七網絡科技有限公司擬購置辦公用房，特向招商銀行廣州科技園支行申請合計不超過3.6億元的法人購房按揭貸款，本公司將在該總體額度內為上述貸款分別提供擔保（實際擔保金額以銀行批準的貸款金額為準）。
本公司董事認為：全資子公司上海硬通網絡科技有限公司、安徽尚趣玩網絡科技有限公司，控股子公司廣州三七互娛科技有限公司、江蘇嘉趣網絡科技有限公司、廣州三七網絡科技有限公司目前經營狀況良好、資金充裕，具有償還債務的能力以及良好的信譽，個別公司資產負債率超過70%系上市公司根據業務模式所作出的整體安排，上市公司目前整體的資產負債率約為26%（根據最近一期經審計財務數據測算）。除全資子公司以外，上述三傢控股子公司上市公司持股比例均較高，公司對其經營及財務狀況具備較強的監控和管理能力，全額提供本次擔保風險可控。本公司作為控股股東，為其向招商銀行申請法人購房借款提供擔保屬於履行正常的股東責任，符合公司戰略發展的需要。上述三傢控股子公司其他股東均為本公司遊戲業務核心人員，董事會認為本次擔保其無須按持股比例提供相應擔保。本次擔保內容及決策程序符合《公司法》、《公司章程》及《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等相關規定，擔保公平、對等，不存在損害社會公眾股東合法權益的情形。
表決結果：同意9票、棄權0 票、反對0 票。
本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
《關於為子公司提供擔保的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。。
五、審議通過《關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》
董事會決定於2017年5月11日召開公司2017年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。《關於召開公司2017年第三次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0 票。
特此公告。
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年四月二十五日
本版導讀
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司2017第一季度報告 2017-04-26 招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於與昆明鋼鐵控股有限公司簽訂合作協議的公告 2017-04-26 萬科企業股份有限公司
關於股東股份質押的公告 2017-04-26 萬達信息股份有限公司公告（系列） 2017-04-26
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